Wolf Watch

Anti Riciclaggio

Cos'è Wolf Watch

Wolf Watch è la procedura software sviluppata per gestire efficacemente il processo di Adeguata Verifica su clientela già  acquisita, in linea con le politiche di prevenzione e contrasto ai  fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Punti di forza

1

Automazione completa

nella gestione delle fasi del processo.

2

Conformità normativa

rispetto in materia di privacy e protezione dei dati.

3

Modelli di comunicazioni

processi personalizzabili.

Cosa puoi fare

Profilazione del rischio

Ogni pratica di Adeguata Verifica è legata al  profilo di rischio del cliente, che viene stabilito e  determinato da ogni Istituto bancario a seconda dei  propri standard.

Report e Statistiche

Wolf Watch genera report periodici per la Funzione  Antiriciclaggio, condivisi con CdA e Collegio Sinda cale della banca. Inoltre, fornisce grafici e statistiche  dettagliate sulla situazione della clientela e sui livelli  di rischio.

GESTIONE E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO

Permette alla banca di contattare i clienti per il rinnovo dei dati e, a seguito di mancata risposta, gestisce il processo di blocco che la banca può attivare per recedere dai rapporti. Wolf Watch automatizza diverse fasi del processo di verifica, offrendo una dashboard che organizza ed evidenzia lo stato delle pratiche di Adeguata Verifica.

MONITORAGGIO E NOTIFICHE

Il sistema monitora costantemente le pratiche, inviando notifiche agli operatori e ai clienti, e mantenendo traccia di tutte le attività. La profilazione della clientela è aggiornata quotidianamente, con alert sulle pratiche che richiedono ulteriori verifiche.

GESTIONE CONTATTI E SBLOCCO POSIZIONI

Il software gestisce i contatti con i clienti per il rinnovo dei dati tramite telefonate, email, raccomandate online o PEC, e tutte le comunicazioni automatiche sono personalizzabili dall’Istituto bancario. Una sezione dedicata si occupa dello sblocco delle posizioni a seguito dell’avvenuto rinnovo della Adeguata Verifica.

GESTIONE E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO

Permette alla banca di contattare i clienti per il rinnovo dei dati e, a seguito di mancata risposta, gestisce il processo di blocco che la banca può attivare per recedere dai rapporti. Wolf Watch automatizza diverse fasi del processo di verifica, offrendo una dashboard che organizza ed evidenzia lo stato delle pratiche di Adeguata Verifica.

MONITORAGGIO E NOTIFICHE

Il sistema monitora costantemente le pratiche, inviando notifiche agli operatori e ai clienti, e mantenendo traccia di tutte le attività. La profilazione della clientela è aggiornata quotidianamente, con alert sulle pratiche che richiedono ulteriori verifiche.

GESTIONE CONTATTI E SBLOCCO POSIZIONI

Il software gestisce i contatti con i clienti per il rinnovo dei dati tramite telefonate, email, raccomandate online o PEC, e tutte le comunicazioni automatiche sono personalizzabili dall’Istituto bancario. Una sezione dedicata si occupa dello sblocco delle posizioni a seguito dell’avvenuto rinnovo della Adeguata Verifica.

Contatti

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